本公司董事会及齐备董事确保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完善性继承执法义务。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相集合的式样

　　采用上海证券往还所汇集投票体例，通过往还体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的往还时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号—典范运作》等相合法则施行。

　　上述议案1-10仍然公司第五届董事会第十四次集会、第五届监事会第十一次集会审议通过，上述议案11仍然公司第五届董事会第十三次集会、第五届监事会第十次集会审议通过，干系决议告示及文献已遵照法则和央浼正在上海证券往还所网站及公司选定的中国证监会指定新闻披露媒体举办披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既可能登岸往还体例投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要竣工股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站证据。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统统股东账户所持不异种别大凡股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例列入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户插手。投票后，视为其统统股东账户下的不异种别大凡股和不异种类优先股均已分辨投出统一主见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其统统股东账户下的不异种别大凡股和不异种类优先股的表决主见，分辨以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情景详见下表），并可能以书面款式委托代劳人出席集会和插手表决。该代劳人不必是公司股东。

　　(一)片面股东亲身出席集会的应持有自己身份证及股东账户卡；委托代劳人持自己身份证、授权委托书、授权人股东账户卡立案；

　　(二)法人股东出席集会的应出示贸易牌照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

　　(三)出席集会者可正在立案时分内亲身或委托代表人正在立案住址举办立案，异地股东也可能正在填妥《股东大会出席立案表》（样式附后）之后，正在集会立案截止日前同干系证据复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）大公司经管立案手续。公司不承受电话立案；

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年10月14日召开的贵公司2024年第二次且自股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“附和”、“阻止”或“弃权”意向落选拔一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按自身的愿望举办表决。

　　注：股东正在填写以上实质的同时均需供应所填新闻的有用证据原料复印件，一并传真或邮寄大公司以确认股东资历诚信。

　　本公司董事会及齐备董事确保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完善性继承片面及连带义务。

　　金诚信矿业管造股份有限公司（以下简称“公司”）自上市往后庄重遵照《中民共和国公公法》《中民共和国证券法》《上海证券往还所股票上市正派》《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》等干系执法法则及《金诚信矿业管造股份有限公司章程》等干系央浼，陆续完好公司统辖机合，创设健康内部管造及限造轨造，典范公司运营，升高公司统辖秤谌，增进公司连接、矫健、安靖开展。

　　鉴于公司拟向不特定对象刊行可转换公司债券，公司对近来五年被证券羁系部分和往还所选用科罚或羁系程序的情景举办自查，并告示如下：

　　经自查，近来五年公司不存正在被证券羁系部分和证券往还所选用羁系程序的情景。

　　综上诚信，经自查诚信，公司近来五年不存正在被证券羁系部分和往还所科罚或选用羁系程序的情景。

　　本公司董事会及齐备董事确保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完善性继承片面及连带义务。

　　金诚信矿业管造股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月27日召开第五届董事会第十四次集会、第五届监事会第十一次集会，审议通过了合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券的干系议案。全部实质详见公司正在上海证券往还所网站（）揭橥的《金诚信矿业管造股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》等干系文献，敬请投资者注意查阅。

　　公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部分关于本次刊行干系事项的本质性推断、确认或容许，预案所述本次向不特定对象刊行可转换公司债券干系事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券往还所审核通过并经中国证券监视管造委员会附和注册后方可实行。敬请广博投资者注意投资危害。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，应用前务请当心阅读执法说明，危害自大。金诚信矿业处分股份有限公司关于召开2024年第二次偶尔股东大会的告诉